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Investigations sur des fraudes ou irrégularités : recueil et analyse de preuves, investigations numériques, entretiens, quantification des préjudices et appui aux contentieux.

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Trois vérifications discriminent utilement : les qualifications individuelles des intervenants réellement affectés à la mission, plutôt que celles du cabinet en général ; l'indépendance vis-à-vis des solutions recommandées, que les cabinets indépendants formalisent par écrit sans hésiter, car c'est la condition d'un conseil libre ; et la connaissance de votre régime réglementaire précis, sectoriel compris, car chaque réglementation a ses praticiens et ce sont eux qu'il vous faut. Un exemple anonymisé de livrable complète l'examen : la différence entre un rapport actionnable et un catalogue de recommandations saute aux yeux.

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